به گزارش ایلنا، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنشهای مشکوک، از شناسایی حسابهای اجارهای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانکها و مسيولان متخلف خبر داد و گفت: تمام ارکان بانکها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسيول و پاسخگو هستند.
حمیدرضا آذرگون در نشست با اعضای هیيت مدیره، روسای کمیتههای رعایت قوانین و مقررات و مسيولان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور درخصوص میزان و نحوه رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور گفت: در شرایط کنونی، لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنشهای مالی و بانکی مشکوک بسیار حايز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر، فعالانهتر اقدام کند.
این مسيول بانک مرکزی با تاکید بر شناسایی و مسدودسازی حسابهای اجارهای در مناطق مختلف کشور، بیان داشت: بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا 130 حساب وکالتی هم داشتهاند که این امر در سامانههای شبکه بانکی و بانک مرکزی به راحتی قابل شناسایی و پیگیری است.
آذرگون با اشاره به تاکید ريیسکل بانک مرکزی بر رسیدگی به تخلفات مربوط به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، تصریح کرد: بر اساس دستور ريیسکل بانک مرکزی، رسیدگی به این دسته از تخلفات با جدیت در مراجع قضایی و هیيتهای انتظامی مربوطه پیگیری خواهد شود. همچنین چنانچه بانکی در این زمینه کمکاری داشته باشد حتما برای آن بانک و مسيولان آن، جرم ترک فعل لحاظ خواهد شد.
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسيول اصلی پیادهسازی و اجرای قواعد و مقررات مبارزه با پولشویی، مدیرعامل، اعضای هیيت عامل و هیيت مدیره بانکها هستند، گفت: رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، فقط محدود به واحد مبارزه با پولشویی بانکها نیست بلکه تمام بدنە بانک مکلف و موظف است که این الزامات و مقررات را رعایت کند.
وی با بیان اینکه واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها، «سپرهای ایمنی یک بانک» هستند، بیان داشت: واحد مبارزه با پولشویی بانک، دیوار حايل اصلی آن بانک است که باید از ورود هرگونه منابع حاشیهدار و آلوده جلوگیری کند. در این زمینه توصیه ها، تاکیدات و مکاتبات لازم از سوی بانک مرکزی با شبکه بانکی انجام شده است و در صورت عدم رعایت این موارد حتما از طریق مراجع قضایی پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.
آذرگون در خصوص لزوم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: این مقررات باید توسط تمام بخشهای یک بانک از شعب تا مدیریتهای ستادی مورد توجه باشد. در این زمینه چنانچه فردی در یک بانک، مظنون به پولشویی باشد باید در اسرع وقت تمام حسابهای فرد در تمام شبکه بانکی محدود شود.
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: برای شعب بانکی پرریسک باید «بازرسیهای ویژه» انجام شود تا چنانچه کوتاهی از جانب مسيولان شعب صورت گرفته باشد، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.
