به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این اقدام که با همکاری بانک مرکزی و مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته، بخشی از راهبرد پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی است.
ایسنا نوشت: بررسیها نشان میدهد که تمامی این 45 نفر، در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده بودند.
با اقدامات مرکز اطلاعات مالی روند برخورد با تراکنشهای مشکوک شتاب گرفته است؛ بهطوریکه هفته گذشته 57 نفر و در اقدام اخیر 45 نفر به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه شدهاند و تعداد کل افراد حاضر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا به 214 نفر رسیده است.
توقف خدمات پایه بانکی
با ابلاغیه ريیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و دیگر موسسات مالی و اعتباری مکلف شدند به فوریت از ارايه هرگونه «خدمات پایه» به افراد مذکور خودداری کنند. این محدودیتها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسیهای نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص است.
این اقدام در راستای پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد و اختلال در نظام پولی کشور انجام شده است.
223225
